Kopper等诉CentRE资产纠纷 合同纠纷

2020-09-0418

原告:MICHAEL KOPPER,ABG HOLDING AG,CENT FINANCING LLC.;被告:CENTREALESTATE, INC.。诉讼请求1、任命MichaelS.Polsky先生为CentRE公司以及CentRE公司所有资产的接管人,并根据威斯康星州法规第§128.08(l)(b)条管理这些资产;2、给与他们在衡平法或法律上有可能有权取得的其他救济。诉讼的事实与理由资本结构:CentrisysCapital,Inc.(“CentCapital”)是特拉华州的一家公司,享有被告CentRE公司的百分之百()的已发售和流通的股份;CentCapital公司还享有伊利诺斯州的一家公司CentrisysCorporation(“美国圣骑士公司”)的百分之八十(80%)的已发售和流通的普通股;原告ABG公司享有美国圣骑士公司已发售和流通的股份的百分之十(10%);原告Kopper享有美国圣骑士公司已发售和流通的股份的百分之十(10%);原告Kopper和ABG公司各享有原告CentiFi公司百分之五十(50%)的股份;被告必要负债累累或借贷缴纳以下债务的总金额多达3430万美元。(一)1560万美元贷款1、在2015年4月28日之前,原告Kopper和ABG公司各自享有美国圣骑士公司发售和流通的股份的50%。2、Kopper和ABG公司于2015年4月28日与CentCapital公司签定了一份股份出售协议,根据该协议,CentCapital公司从原告Kopper和ABG公司手中并购了美国圣骑士公司80%的流通股。出售后,Kopper和ABG公司各自保有了美国圣骑士公司10%的流通股。3、股份出售协议规定原告Kopper和ABG公司有权拒绝CentCapital公司以1560万美元的价格出售它们剩下的20%的美国圣骑士股份(“解散期权”)。4、CentCapital公司没能遵守其出售ABG公司和Kopper持有人的美国圣骑士普通股的义务。双方就1560万美元的缴付达成协议了协议。因此,根据2019年2月28日签定的特定融资协议,除其他事项外,双方同意,CentCapital公司将在三年内向ABG公司和Kopper缴纳1560万美元的美国圣骑士公司普通股股份出售金额再加应计利息;ABG公司和Kopper同意向美国圣骑士公司获取900万美元的循环信贷额度,用作周转资金;以及在CentCapital公司全额偿还债务1560万美元再加所有应计利息后,ABG公司和Kopper将向CentCapital公司出让剩下的美国圣骑士公司股份。5、2019年2月28日发售的本金为1560万美元的解散期权票据(经不时修改、改动、补足和/或修改及重述的1560万美元解散期权票据)以及与1560万美元解散期权票据(1560万美元解散期权票据和涉及文件在此称作“1560万美元解散期权贷款文件”)涉及的其他文件和工具中记述了CentCapital公司的缴纳义务。1560万美元解散期权贷款文件的真实副本作为附件A附后,并通过提到划归。6、根据2019年2月28日生效的加州不动产特定交易借贷和2019年2月28日生效的特定交易借贷(总称为“解散期权借贷”),CentRE公司借贷了1560万美元解散期权贷款文件所证明的债务。7、为借贷1560万美元的解散期权贷款文件所证明的债务,CentRE公司颁发坐落于威斯康星州基诺沙县的某些不动产以及其他资产的借贷权益、留置权和抵押权,根据2019年2月28日议定的某些抵押、借贷协议、出租和租金出让以及相同备案,以及于2019年4月22日在威斯康星州基诺沙县的契约登记簿中记录的为第1840176号的文件和2019年2月28日生效的出租和租金的出让,以及于2019年4月22日在威斯康星州基诺沙县的契约登记簿上记录为第1840177号的文件(齐名“1560万美元威斯康星抵押文件”)。8、为了进一步借贷1560万美元的解散期权贷款文件所证明的债务,CentRE公司还颁发了坐落于加利福尼亚州斯托克顿的某些不动产和其他资产的借贷权益、留置权和抵押,详尽解释依据2019年2月28日议定的信托契约、租金和出租出让、借贷协议和相同备案,以及于2019年6月21日在加利福尼亚州圣华金县契约登记簿中记录的第2019-0649331号文件和于2019年2月29日出租人在出租和销售合约中的权益出让,以及于2019年6月21日在加利福尼亚州圣华金县契约登记簿上记录为第2019-064933号文件(齐名“1560万美元加利福尼亚州信托契约文件”)。9、由于CentCapital公司没能在到期时缴纳本金和利息,根据1560万美元的解散期权贷款文件,债权人事件已经再次发生并且仍在之后。10、根据ABG公司和Kopper的法律顾问,vonBriesen&Roper,s.c.律师事务所于2019年10月21日致CentCapital公司的信函(“解散期权债务加快函”),Kopper和ABG公司自由选择加快遵守1560万美元解散期权贷款文件下的所有债务以及1560万美元的本金余额和所有不应计未付利息。11、截至目前,CentCapital公司尚未缴纳1560万美元解散期权贷款文件下的任何款项。12、截至目前,根据1560万美元的解散期权贷款文件,截至2020年3月31日的未偿本金金额为15,600,000.00美元,未偿还债务的本金特利息总金额为16,448,384美元。(二)美国圣骑士公司900万美元贷款1、根据日期为2019年2月28日的低本金金额为900万美元的循环票据(经不时修改、改动、补足和/或修改和重述的“美国圣骑士公司900万美元票据”),以及与美国圣骑士的900万美元票据涉及的文件和工具(与美国圣骑士公司900万美元票据合在一起,可不时修改、改动、补足和/或修改和重述的“美国圣骑士公司900万美元贷款文件”),美国圣骑士公司同意向CentFi公司缴纳所有循环贷款的总计未偿本金再加应计利息的总金额。美国圣骑士公司把根据900万美元贷款文件获取的循环贷款收益用于营运资本。2、根据日期为2019年2月28日的特定交易借贷(“900万美元借贷”),CentRE公司借贷了美国圣骑士公司900万美元贷款文件所证明的债务。3、为借贷美国圣骑士公司900万美元贷款文件所证明的债务,CentRE公司颁发了坐落于威斯康星州基诺沙的某些不动产和其他资产的借贷权益、留置权和抵押,于2019年2月28日议定的某些次抵押、借贷协议、出租和租金出让以及相同备案中,以及于2019年4月22日在威斯康星州基诺沙县契约登记簿中记录的第1840178号文件和2019年2月28日起生效的出租和租金的出让,以及于2019年4月22日在威斯康星州克诺沙县契约登记簿上记录为第1840179号的文件(齐名“900万美元威斯康星州抵押文件”)。4、截至2020年3月31日,美国圣骑士公司的900万美元贷款文件下未偿还债务的本金特利息总金额为8,293,110美元。(三)542.5万美元再融资贷款1、根据日期为2018年8月15日的完整本金金额为5,425,000.00万美元的本票(经不时修改、改动、补足和/或修改和重述的“540万美元再融资票据”),以及与540万美元再融资票据涉及的文件和文书(与540万美元再融资票据通称作“540万美元再融资贷款文件”,每份文件可不时修改、改动、补足和/或修改和重述),CentRE公司同意向CentFinancing公司缴纳540万美元本金再加应计利息。2、CentRE公司利用通过540万美元再融资贷款文件取得的贷款收益,为CentRE公司所欠的现有抵押贷款债务展开再融资。3、为借贷540万美元再融资贷款文件所证明的债务,CentRE公司颁发了坐落于威斯康星州基诺沙的某些不动产和其他资产的借贷权益、留置权和抵押,其他资产详尽解释依据于2018年8月15日议定的某些次抵押/租金和出租出让、借贷协议和相同备案中,以及于2018年8月21日在威斯康星州基诺沙县契约登记簿中记录的第1826108号文件(540万美元威斯康星州抵押贷款)。4、为进一步借贷540万美元再融资贷款文件所证明的债务,CentRE公司颁发坐落于加利福尼亚州斯托克顿的某些不动产以及其他资产的借贷权益、留置权和抵押权,其他资产的详尽解释依据于截至2018年8月15日议定的信托契约、租金和出租出让、借贷协议和相同备案中,以及于2018年12月6日在加利福尼亚州圣华金县契约登记簿上记录的第2018-135307号文件和于2018年8月15日出租人在出租和销售合约中的权益出让,以及并于2018年12月6日在加利福尼亚州圣华金县契约登记簿上记录的第2018-135308号文件(齐名“540万美元加利福尼亚州信托契约文件”)。5、截至2020年3月31日,540万美元的再融资贷款文件项下未偿还债务本金特利息的总金额为4,948,772美元。(四)300万美元建设设施(美国圣骑士公司厂房改建)贷款1、根据日期为2018年8月15日的低本金金额为300万美元的建设本票(“300万美元建设本票”,可不时修改、改动、补足和/或修改和重述),以及与300万美元建设本票涉及的文件和文书(与300万美元建设本票总称为“300万美元建设贷款文件”,可不时展开修改、改动、补足和/或修改和重述),CentRE公司同意向CentFi公司缴纳等同于所有建设贷款未偿本金再加应计利息的总金额。2、CentRE公司利用根据300万美元建设贷款文件派发的贷款收益,对坐落于威斯康星州基诺沙的不动产展开了设备扩建。3、为借贷300万美元建设贷款文件所证明的债务,CentRE公司颁发坐落于威斯康星州基诺沙的某些不动产以及其他资产的借贷权益、留置权和抵押,其他资产的详尽解释根据某些于2018年8月15日建设抵押/租金出让,以及于2018年8月21日在威斯康星州基诺沙县契约登记簿中记录的第1826109号文件(“300万美元威斯康星州抵押”)。4、截至2020年3月31日,300万美元建设贷款文件项下的未偿贷款本金和利息为3,635,143美元。原告将本金总额、应计和未付利息以及在1560万美元解散期权贷款文件、美国圣骑士公司900万美元贷款文件、540万美元再融资贷款文件和300美元建设贷款文件(还包括但不仅限于:原告的成本、费用和合理的律师费)下的所有其他欠款总称为“债务”。(五)威斯康星州法规第128章倒闭产业接管的依据1、由FranklinPlaceCapital的负责人SteveMayer编成的被告截至2020年3月31日的资产负债表。根据熟知所信,截至2020年3月31日,被告的资产账面价值为17,087,744美元(扣减保险费),公允价值为11,083,437美元。2、根据熟知所信,截至2020年3月31日,被告CentRe公司的有借贷和无担保债务总金额为34,387,726美元。3、被告CentRe公司的资产的公允价值,无论是按账面价值还是公允价值计算出来,都比其负债较少1700万至2300万美元。4、根据熟知所信,被告的情况归属于威斯康星州法规第§§128.001(1)条及第28.08(l)(b)条所定义的倒闭或濒临破产的情况,依据SteveMayer反对原告的宣誓书中陈述的理由:(i)临时禁令/临时容许令其的单方面动议和(ii)与本诉状同时递交的登录第128章规定的倒闭产业接管人和转入初步禁令的命令动议。5、基于被告正处于倒闭或濒临破产情况,法院有权根据威斯康星州法规第§128.08(l)(b)条登录一名接管人接管被告的财产。6、已证明被告无法遵守其借贷义务,也无法缴纳解散期权贷款文件项下当前到期的债务。7、根据熟知所信,除非立即登录接管人接管原告的抵押物,否则此类抵押物的价值可能会大幅上升。8、根据威斯康星州法规第128章的规定,原告催促立即任命MichaelS.Polsky先生为被告的接管人(以下全称“接管人”),其地址坐落于威斯康星州密尔沃基市东基尔伯恩大道330号1085室邮编53202,借以所有被告的债权人,并催促接管人掌控被告的业务和所有财产,还包括不动产和个人财产、有形财产和无形财产,无论其叙述和方位如何,还包括但不仅限于:作为全部或部分债务借贷的被告财产(总称为“担保物”)、被告手头或存放金融机构的所有现金、所有贴现账款、赔偿、诉讼拒绝和事由、已整肃和未清算的以及所有抵押物或担保物、所有机器、设备、固定装置、家具、车辆、供应品、存货、合约权利、一般无形资产、专利、商标、版权、商品名称、许可证、知识产权、书籍和记录。客户名单和被告享有的任何及所有其他资产(总称为“财产”),所有财产将由接管人以信托形式并根据法院命令的条款和条件持有人、管理和处理,受益者为被告的所有债权人,接管人享有根据威斯康星法规第128章颁发他的所有通常权力,以及限于于此的法律,还包括但不仅限于:a)取得财产占有权并通报CentRE公司的所有债权人该接管,经任何借贷贷款人的事先同意以及本法院的事先批准后,接到通报后整肃财产、减免和清理所有留置权、赔偿和产权开销,通过公共或私人程序,以商业上合理的方式将留置权、赔偿和产权开销附于出售的收益上;b)具备开始或之后诉讼或其他程序的权力,由于目前不存在的不利于CentRE公司的任何赔偿或诉讼原因,或在CentRE公司倒闭管理过程中产生的并不利于不动产的任何赔偿或诉讼原因;c)具备继续执行、缴纳、承销、让步、出售或处理任何贴现账款、贴现租金、赔偿、拒绝和诉讼原因的权力,以及承销和让步任何和所有针对CentRE公司的赔偿的权力;d)在其指出有必要和明智的情况下,有权雇佣此类专业人员并分担其指出必要继续执行倒闭产业接管所需的合理费用,以及雇佣律师、顾问、会计师、财产管理人、经纪人、投资银行家、评估师、清算人和其他专业人员及独立承包商获取服务;e)具备聘用必要的经纪人、顾问或拍卖人来促销该财产的权力;f)具备继续执行、证实和交付给所有协议、租约、合约、销售票据、出让文件、中止文件、契约、让与文件、移往文件以及继续执行倒闭产业接管所必须和必要的其他文件的权力。因此,原告催促法院发布命令:a)任命MichaelS.Polsky先生为CentRE公司以及CentRE公司所有资产的接管人,并根据威斯康星州法规第§128.08(l)(b)条管理这些资产。b)给与他们在衡平法或法律上有可能有权取得的其他救济。

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